La denuncia de una empresa en Ciudad Rodrigo inicia una gran operación que permite capturar a una banda de ciberestafadores

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Delitos Informáticos y Tecnológicos (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Salamanca han logrado desmantelar una organización criminal especializada en ciberestafas que operaba por todo el territorio nacional. La intervención, enmarcada en la denominada Operación Esavalle, se ha saldado hasta la fecha con la detención de la cúpula de la red, formada por seis personas.

El inicio de las investigaciones se remonta al pasado año 2023, cuando el representante de una empresa presentó una denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo. La víctima manifestó haber sufrido una estafa mediante transferencias bancarias no autorizadas que ascendían a casi 15.000 euros.

A raíz de este hecho, los investigadores descubrieron una compleja red delictiva especializada en fraudes a través de los métodos conocidos como "vishing" (llamadas telefónicas de voz) y "smishing" (envío de mensajes de texto SMS). Los delincuentes utilizaban diversas técnicas de ingeniería social para asegurar la ejecución de los engaños.

La organización presentaba una estructura piramidal y sus máximos responsables residían en Barcelona. Desde la capital catalana, creaban cuentas bancarias y perfiles en plataformas de venta de criptoactivos utilizando a titulares captados bajo engaño o a cambio de una compensación económica. En algunos casos, estas cuentas eran puestas a la venta para otros delincuentes, un modelo de negocio ilícito conocido como "Crime as a Service" (CaaS). Este sistema, ofertado en la Dark Web o en foros privados, permite a personas sin experiencia técnica ejecutar ciberataques sofisticados alquilando o comprando las herramientas necesarias.

Hasta el momento, la operación ha permitido desmantelar la cúpula de la organización, compuesta por cuatro hombres y dos mujeres de origen español, con edades comprendidas entre los 25 y los 30 años. Los detenidos, residentes en las provincias de Barcelona, A Coruña y Madrid, están acusados de delitos de estafa cometidos a través de las TIC, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según detalla la investigación, los miembros de la red ostentaban un alto nivel de vida. Llegaban a gastar grandes cantidades de dinero en una sola noche en conocidos locales de ocio de la provincia de Barcelona y conducían vehículos deportivos de alta gama.

El avance de las pesquisas ha permitido localizar a varias víctimas por todo el territorio nacional, identificando perjudicados en las provincias de Salamanca, Madrid y Zaragoza. A pesar de la complejidad del caso, los agentes han obtenido pruebas contundentes y han intervenido el material informático utilizado para cometer los fraudes.

La operación continúa abierta y se está procediendo al análisis del material incautado, por lo que la Guardia Civil no descarta que puedan producirse nuevas detenciones en los próximos días. Desde la institución recomiendan a la ciudadanía la descarga de la aplicación ALERTCOPS para facilitar el contacto rápido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de emergencia.