La Guardia Civil de Salamanca desmantela una red que estafaba suplantando a desguaces
La operación culmina con 12 personas investigadas y 46 perjudicados en todo el país. El grupo delictivo utilizaba los datos fiscales y logotipos de dos centros salmantinos para ofrecer repuestos inexistentes en internet.
Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca han desarticulado un entramado criminal asentado en la Región de Murcia que operaba a nivel nacional mediante la venta fraudulenta de recambios de vehículos por internet. La denominada operación "Dialysi" se ha saldado con la imputación de 12 personas como presuntas autoras de los delitos de estafa, usurpación de identidad y falsedad documental.
Las pesquisas comenzaron tras las denuncias presentadas por los responsables de dos centros salmantinos autorizados para el tratamiento de vehículos. Los empresarios detectaron que terceras personas utilizaban sin consentimiento su identidad comercial, logotipos corporativos y código de identificación fiscal (CIF) para publicar anuncios en plataformas digitales de compraventa de artículos usados.
El grupo aprovechaba la reputación de estos desguaces legales para generar confianza entre los compradores. El fraude salió a la luz cuando los negocios salmantinos empezaron a recibir llamadas de clientes de distintos puntos de España que reclamaban piezas ya abonadas que nunca llegaban a su destino, contabilizándose un total de 46 perjudicados en diversas provincias.
¿Cómo operaba la red de falsos desguaces?
El equipo Roca de la Guardia Civil asumió las diligencias y determinó que la organización funcionaba con una estructura dividida en tres niveles: un receptor principal de los fondos, gestores de líneas telefónicas y cuentas bancarias, y una base de colaboradores que cedían sus datos a cambio de una contraprestación económica.
Para consumar las estafas y dificultar el rastreo policial, los investigados aplicaban un método dividido en tres fases:
- Engaño visual: publicaban ofertas de piezas automotrices a precios muy competitivos y enviaban a las víctimas facturas proforma falsificadas con datos mercantiles reales para simular autenticidad.
- Ocultación del rastro financiero: exigían los pagos mediante transferencias bancarias o Bizum dirigidos a cuentas controladas por "mulas" de la organización, quienes recibían comisiones por ceder su titularidad.
- Uso de identidades falsas: atendían las llamadas mediante tarjetas SIM contratadas de forma irregular en locutorios con datos ficticios o documentación usurpada a terceros, cortando toda comunicación tras confirmar el cobro.
Inspecciones en la Región de Murcia
Tras meses de trabajo debido a la compleja coordinación de los implicados, los investigadores de la Comandancia de Salamanca se desplazaron a la provincia de Murcia para ejecutar la fase final del operativo. Con la correspondiente autorización judicial, los agentes inspeccionaron dos locutorios en El Palmar, donde constataron que uno de los establecimientos carecía de registros de control en el alta de las líneas telefónicas empleadas para los fraudes.
Además de las 12 personas investigadas en el núcleo operativo murciano, la Guardia Civil ha identificado al resto de los integrantes de la red delictiva. Según informa el instituto armado, algunos de estos miembros cumplen actualmente condena en centros penitenciarios en el extranjero por otras causas o se encuentran en paradero desconocido.
