Salamanca reunirá a especialistas del crimen organizado del 3 al 4 de noviembre
Presentación del congreso internacional sobre criminalidad
El informático Hervé Falciani, autor de la lista de los 130.000 evasores fiscales, impartirá la conferencia inaugural el día 3
'Criminalidad Organizada Transnacional. Una amenaza a la seguridad de los estados democráticos' es el título de la segunda edición del congreso internacional que, del 3 al 4 de noviembre, se celebrará en la Facultad de Derecho con la presencia del informático Hervé Falciani, que realizará la conferencia inaugural; Ignacio Berdugo, catedrático de Derecho Penal; o Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo, entre otros. Laura Zúñiga, catedrática acreditada de Derecho Penal de la Usal, ha explicado que esta segunda edición "trata de dar una segunda vuelta de tuerca al conocimiento de la la criminalidad, abordando aspectos como terrorismo y corrupción".
El congreso, que tiene como fondo un proyecto de investigación, incidirá también en el uso de sociedades pantalla, el partícipe a título lucrativo o el decomiso, explicó la profesora Zúñiga, remarcando que el dinero ilícito "nos da pistas", como las que llevaron a Hervé Falciani, protegido en España, a publicar la lista con 130.000 evasores fiscales de todo el mundo. De manera que, siguiendo su pista, se llega a conocer casos de corrupción, terrorismo o tráfico de armas "permitiendo luchar contra estas formas de criminalidad".
Por su parte, el profesor de Derecho Penal, José Aróstegui, destacó la importancia del congreso con ponentes de primer nivel, convirtiendo a Salamanca en un punto de encuentro especializado del crimen organizado con el desarrollo de ocho mesas en las que participarán ponentes de la carrera judicial, profesores universitarios y funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para desarrollar asuntos como crimen sin fronteras, criminalidad empresarial, trata de seres humanos, inmigración ilegal, blanqueo de capitales, paraísos fiscales o corrupción.
Julio Ballesteros, doctorando, hizo referencia al interés suscitado por esta segunda edición de un congreso que tendrá en la criminalidad empresarial uno de los principales temas de debate entre los participantes.
PROGRAMA
08:45 a 09:00 Acreditación de Asistentes
09:00 a 09:20 Presentación a cargo de las autoridades y directores 09:20 a 10:10 Conferencia de Apertura
"Distributed Ledger Technology y prevención del Fraude"
D. Hervé Falciani
LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL: EL CRIMEN SIN FRONTERAS
Moderador: D. Fidel Nicolás Mendoza.
Doctorando Universidad Salamanca.
0:10 a 12:10
"El cibercrimen ¿Realmente es criminalidad transnacional?"
Dr. D. Ricardo Posada Maya
Profesor de Derecho Penal, Universidad de Los Andes Colombia.
"Cuando la Política tiene que traspasar fronteras: explicando el caso mexicano"
Dra. Dña. Elena Martínez Barahona
Profesora Titular de Ciencia Política, Universidad de Salamanca.
"Pandillas y guerrillas, cambiemos el Estado de sitio"
Dr. D. André Scheller D´Angelo
Director del Área de Derecho Penal, Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta Colombia.
"Territorio sin fronteras, crimen sin fronteras en tierras amazónicas"
Dra. Dña. Joana Falxa
Profesora de Derecho Penal, Université de Guyane.
12:10 a 12:30 Pausa Café
EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA Y DE LOS ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Moderadora: Dra. Dña. María Concepción Gorjón Barranco.
Profesora Derecho penal Universidad de Salamanca
12:30 a 14:00
"Exploración de nuevas áreas de conocimiento acerca de la criminalidad organizada para su explotación en términos de inteligencia criminal"
Dr. D. Daniel Sansó ? Rubert Pascual
Centro de Estudios de Seguridad, Universidad de Santiago de Compostela.
"Análisis y prospectiva frente el Crimen Organizado"
D. José María Blanco
Director del Centro Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil.
"Herramientas para el monitoreo del mercado ilegal de la cocaína: Planteamientos iniciales y posibilidades de aplicación"
D. Nicolás Zevallos Trigoso
Investigador del Laboratorio de Criminología, Pontificia Universidad Católica del Perú.
CRIMINALIDAD EMPRESARIAL: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Moderadora: Dña. Miriam Ruiz Arias.
Doctoranda, Universidad de Salamanca.
16:00 a 17:30
"La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: una visión crítica"
Dr. D. Manuel Gómez Tomillo
Catedrático acreditado, Profesor Titular de Derecho Penal, Universidad de Valladolid. Letrado del Tribunal Constitucional.
"Sociedades fantasma y responsabilidad penal de las personas jurídicas: el uso instrumental de sociedades en el crimen organizado"
Dra. Dña. Dr. Laura Zúñiga Rodríguez
Catedrática acreditada de Derecho Penal, Universidad de Salamanca
"La imputación del F.C. Barcelona en el caso "Neymar". Aspectos penales y procesales"
D. Julio Ballesteros Sánchez Doctorando, Universidad de Salamanca
17:30 a 17:50 Pausa Café
TRÁFICOS ILÍCITOS
Moderadora: Dña. Teresa Heredero Campo
Doctoranda, Universidad de Salamanca
17:50 a 20:00
"Doctrina jurisprudencial en materia de organizaciones y grupos criminales"
D. Julián Sánchez Melgar Magistrado del Tribunal Supremo
"Relaciones entre tráfico de inmigrantes y trata de seres humanos"
Dr. D. Vincenzo Militello
Profesor Ordinario de Derecho Penal, Università degli Studi di Palermo
"Política criminal frente a la inmigración ilegal: la perspectiva trafiquista de la UE"
Dra. Dña. Nieves Sanz Mulas
Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
"Las razones de la legitimidad de las políticas criminales frente a las drogas ilícitas: análisis a partir de los modelos de prohibición estricta y prohibición flexible"
Dra. Dña. Lina Mariola Díaz Cortés
Profesora de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
Viernes, 4 de noviembre
09:00 a 10:00 Conferencia Principal
"Corrupción y crimen organizado"
Dr. D. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre
Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
Presentación: Dña. Luz María Palomero Rojo.
Doctoranda, Universidad de Salamanca.
TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO: VÍNCULOS Y SINERGIAS
Moderadora: Dra. Dña. Ana Isabel Pérez Cepeda
Catedrática Derecho Penal, Universidad de Salamanca
10:00 a 11:30
"Las características de las organizaciones terroristas y su delimitación de las organizaciones criminales: sinergias"
Dra. Dña. Cristina Méndez Rodríguez
Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
"Aproximación jurídico-criminológica al fenómeno del terrorismo yihadista en la Europa del año 2016"
Dr. D. Miguel Ángel Cano Paños
Profesor de Derecho Penal, Universidad de Granada.
"Perspectivas en la lucha contra la financiación del terrorismo: los vínculos con la delincuencia organizada transnacional"
Dr. D. José Escribano Úbeda ? Portugués
Profesor de Derecho Internacional, Universidad Carlos III de Madrid.
11:30 a 12:00 Pausa Café
EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LOS PARAÍSOS FISCALES
Moderadora: Dña. Ana Carrillo del Teso
Doctoranda Universidad de Salamanca
12:00 a 14:00
"Estrategias dogmático-penales para el control punitivo de las rentas o bienes provenientes de la Criminalidad Organizada"
Dr. D. Yván Montoya Vivanco
Profesor de Derecho Penal, Pontificia Universidad Católica del Perú
"El papel de la participación por título lucrativo en la recuperación de bienes de origen delictivo"
Dra. Dña. Juana del Carpio Delgado
Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad Pablo de Olavide
"El intercambio de información en materia tributaria como mecanismo para luchar contra la evasión fiscal"
Dra. Dña. Silvia Velarde Aramayo
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Salamanca
"El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales"
D. Adolfo de la Torre Fernández
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Profesor en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.
CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
Moderador: D. Javier Sánchez Bernal
Doctorando, Universidad de Salamanca
16:00 a 17:30
"Notas filosóficas sobre poder político y corrupción ante el Derecho penal"
Dr. D. Eduardo Demetrio Crespo
Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Castilla ? La Mancha
"Crimen organizado y su infiltración en las instituciones gubernamentales"
Dr. Flávio Cardoso Pereira Fiscalía del Estado de Brasil.
"Política criminal del gobierno mexicano frente al crimen organizado y la corrupción"
Dr. D. Germán Guillen López
Profesor de Derecho Penal, Universidad de Sonora, México
17:30 a 18:00 Pausa café
ASPECTOS PROCESALES
Moderador:
18:00 a 20:00
"Derechos fundamentales, Orden Europea de Detección y Entrega y juicio en ausencia: El TJUE y el caso Melloni"
D. Galileo D'Agostino
Magistrado de la Corte de Apelación criminal de Roma, Italia.
"La grabación de las conversaciones en dependencias policiales"
Dr. D. José Aróstegui Moreno
Profesor de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
"Organización judicial internacional Vs. Organización criminal trasnacional. Medidas estructurales"
D. Jesús José Tirado Estrada
Fiscal ante el Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado