Intervenidos a un ciudadano chino 23.660€ no declarados

Agentes de la Policía Nacional descubrieron el pasado viernes a un ciudadano chino en la frontera de Fuentes de Oñoro portando una cantidad de 23.660? no declarados, una cifra notablemente superior a los 10.000? que se pueden portar ?bien en moneda o en cheques al portador- sin declarar.

Según informa la Policía Nacional, el ciudadano chino les insufló sospechas, y aunque contestó negativamente a la pregunta de si portaba moneda o cheques bancarios al portador, procedieron a cachearle y a revisar sus pertenencias.

Entre sus ropas y en el equipaje ?concretamente, en el bolso de mano, en el forro del abrigo y en una caja de juguetes de regalo-, descubrieron que portaba varios fajos de billetes, uno con billetes de 500, 200, 100, 20 y 10 euros, y trece fajos con billetes de 50?.

La Unidad de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional procedió a levantar el correspondiente acta de la intervención, ingresando en la cuenta bancaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 22.660? (toda la cantidad excepto 1.000? que le fueron devueltos al interesado en concepto de mínimo de supervivencia).

La operación del pasado viernes es una más de las que se producen de forma habitual en aplicación de la normativa vigente sobre prevención del blanqueo de capitales. Producto de estas operaciones, en los últimos 3 años se ha intervenido una cantidad de aproximadamente medio millón de euros.