Intervenidos 23.660 euros no declarados a un ciudadano chino en Fuentes de Oñoro

Agentes de la Policía Nacional han intervenido el pasado día 20, en la localidad salmantina de Fuentes de Oñoro, fronteriza con la portuguesa de Vilar Formoso, 23.660 euros tras identificar a un ciudadano chino y efectuarle un cacheo de su equipaje y pertenencias, al infundir sospechas y haber contestado negativamente al ser preguntado si era portador de moneda o cheques bancarios al portador, ya que está establecido normativamente que tiene que efectuarse este tipo de declaración si la cantidad es superior a 10.000 euros.

Los agentes de la Unidad de Extranjería y Documentación, al hallar en su poder la cantidad referida, levantaron el correspondiente acta de intervención, ingresando en la cuenta bancaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria veintidós mil seiscientos sesenta euros, una vez detraídos los mil euros que en concepto de mínimo de supervivencia le fueron devueltos al interesado. Los billetes los llevaba en fajos, uno con los de 500, 200, 100, 20 y 10 y trece con billetes de 50 euros, camuflados en el bolso de mano, en el forro del abrigo y en una caja de juguetes de regalo.

La intervención se ha efectuado en aplicación de la normativa vigente sobre prevención del blanqueo de capitales, no constituyendo la actual una operación aislada, sino un más de las que se producen por este tipo de hechos de forma habitual, que han dado como resultado la intervención, en los últimos tres años de una cantidad aproximada de medio millón de euros.