Son cinco personas de un clan familiar investigadas en Bizkaia por estafar 8.000 euros mediante ventas falsas de electrónica. Hay 28 afectados en toda España.
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal asentado en Bizkaia dedicado a las estafas a través de internet, una operación que ha revelado la existencia de víctimas en múltiples puntos del territorio nacional, incluyendo la provincia de Salamanca. En el marco de la Operación 'NEGARE', los agentes han investigado a cinco personas —tres hombres, una mujer y un menor de 15 años—, todos ellos miembros de un mismo clan familiar.
Según han informado fuentes de la Benemérita, a los investigados se les atribuyen presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal. La investigación ha permitido esclarecer hasta el momento 28 hechos delictivos, con un perjuicio económico total que roza los 8.000 euros.
El modus operandi de la banda consistía en insertar anuncios falsos de venta de videoconsolas y teléfonos móviles de alta gama en conocidas plataformas de compraventa online. Una vez que lograban ganarse la confianza de los interesados, solicitaban el pago de una señal o reserva. El método elegido para estas transacciones era mayoritariamente HalCash, un sistema que permite enviar dinero a un teléfono móvil para que el destinatario lo retire en un cajero con un código, sin necesidad de tarjeta bancaria. Tras recibir el dinero, los estafadores nunca enviaban los artículos.
Para dar apariencia de legitimidad a las transacciones y dificultar la labor policial, el grupo utilizaba documentación personal de terceras personas, llegando a suplantar la identidad de cuatro víctimas.
La investigación, liderada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia, arrancó en enero de 2025 a raíz de una denuncia en Segovia. Las pesquisas revelaron que no era un caso aislado y destaparon una red de afectados repartidos por toda la geografía española. Además de la víctima localizada en Salamanca, se han registrado perjudicados en Gipuzkoa, Segovia, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Cantabria, Ceuta, Granada, Ciudad Real, Málaga, Alicante, Cádiz, Toledo, Navarra, Murcia, Albacete, Barcelona y Araba.
Desde la Guardia Civil advierten que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones ni la aparición de más perjudicados. Asimismo, recuerdan a la ciudadanía la importancia de desconfiar de ofertas con precios muy por debajo del mercado, evitar pagos anticipados a desconocidos y utilizar siempre los sistemas de pago seguros que ofrecen las propias plataformas digitales.